Жители сразу нескольких стран получали заманчивые предложения заработка после обучения торгам на валютном рынке. Особенно охотно на них откликались люди в поиске работы — они и становились главной целью организаторов преступного сообщества. В Якутии от действий злоумышленников пострадали 117 жителей, а причинённый ущерб превысил 109 миллионов рублей.
Для привлечения и хищения денег граждан России и других государств организаторы создали брокерскую онлайн-платформу. Лицензии на такую деятельность у площадки не было, а Банк России внёс её в список запрещённых участников рынка ценных бумаг.
С помощью симулятора торговли сообщники имитировали успешность сделок обучаемых, вводили людей в заблуждение и убеждали внести на торговые счета деньги, в том числе взятые в кредит. Впоследствии эти средства поступали на подконтрольные руководству организации криптокошельки.
Директор якутского подразделения сообщества также сотрудничал с так называемыми кредитными брокерами, которые помогали в одобрении кредитов клиентам, по большей части не имевшим постоянного источника дохода.
Противоправная деятельность преступного сообщества пресечена. Судом наложен арест на земельные участки, жилые помещения, автомобили и иное имущество подозреваемых на общую сумму более 31 миллиона рублей.
Предварительное расследование в отношении директора якутского подразделения завершено, дело направлено в суд. Расследование дел в отношении других участников сообщества, включая его лидеров, продолжается. Источник
