В Deutsche Bank идут обыски

В Германии в шести офисах Deutsche Bank в земле Гессен — обыски по делу об отмывании денег.

Как передает телеканал "Россия 24", расследование связано с "панамским досье", которое проводят прокуратура Франкфурта-на-Майне и федеральное ведомство уголовной полиции Германии.

Следственные действия проводят 170 сотрудников правоохранительных органов в городах Франкфурт-на-Майне, Эшборн и Грос-Умштадт.

Некоторые клиенты главного банка ФРГ подозреваются в том, что они участвовали в создании оффшорных компаний в разных странах, а преступные деньги переводились на счета Deutsche Bank.

При этом сам банк не сообщал о подозрительных операциях, потенциально связанных с отмыванием денег.

Скандал вокруг так называемого "панамского досье" связан с утечкой в апреле 2016 года в международные средства массовой информации миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые содержали информацию о случаях использования офшорных компаний для уклонения от налогов. Источник