Deutsche Bank заплатит 625 миллионов долларов штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах, сообщает агентство Рейтер.

В частности, финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS) заявил, что банк заплатит 425 миллионов долларов "за отмывание денег" путем "зеркальных транзакций". Эти транзакции, по данным NYSDFS, способствовали выводу из России 10 миллиардов долларов.

Также, по данным Рейтер, британский финансовый регулятор FCA наложит на Deutsche Bank штраф в размере примерно 200 миллионов долларов.

По данным регуляторов, банк покупал акции в Москве за рубли, а связанные с банком стороны перепродавали те же бумаги на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило финансовым властям штата участвовать в деле.

С точки зрения регулятора, сделки проводились "небезопасным и неподобающим образом" и нарушали банковские законы штата. В самом Deutsche Bank пояснили, что определить цель данных операций не удалось.

По данным NYSDFS, покупатели и продавцы акций "всегда были тесно связаны" — часто у юридических лиц, проводивших операции, были одни бенефициары, менеджмент или агенты. С точки зрения регулятора, подобные сделки являются отмыванием денег.

Нарушения заключались в том, что банк не внедрил эффективную систему борьбы с отмыванием денег, а сотрудники не рассматривали транзакции критически. Кроме того, финансовый регулятор Нью-Йорка утверждает, что Deutsche Bank "не смог аккуратно оценить страновые и клиентские риски по отмыванию денег".

РИА Новости