УкроСМРАД: СБУ разоблачила ополченцев, которые переводили деньги через украинские банки

Сотрудники Службы безопасности блокировали деятельность финансового учреждения ополченцев с ЛНР, которое работало на её территориях.



Сообщники ополченцев аккумулировали средства из разных источников, в том числе из России и переводили на счета украинских банковских учреждений. Курьеры снимали деньги в отделениях банков на подконтрольной украинской власти территориях и наличными завозили в ЛНР.

Ежемесячный оборот финучреждения составил почти 25 миллионов гривен, из которых уплачивались налоги фискальным органам ополченцев.

Сотрудники спецслужбы задержали в Киеве организаторов канала финансирования ополченцев и курьеров. У них изъято 500 тысяч гривен. На счетах, которые использовались ополченцами, уже заблокировано более 3,7 миллиона гривен.

Правоохранители установили, что финучреждение ополченцев работало в ЛНР на основании лицензии выданной коммерческой структурой "Росфингрупп". Эта компания, в соответствии с соглашением с правительством, выполняет функции финансового регулятора на территориях контролируемых ополченцами.

Задержанным объявлено о подозрении в финансировании "терроризма", и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются оперативно-следственные действия. Источник