УкроСМРАД: На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр с оборотом 700 миллионов

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тысяч гривен

СБУ подозревает, что незаконное предприятие финансировало сепаратистов.

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и ликвидировали конвертационный центр, который выводил денежные средства "в тень", в том числе для финансирования сепаратистов. Как сообщает пресс-центр СБУ, центр предоставлял "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.

"Конверт" обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия на временно оккупированных территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тысяч гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати десяти фиктивных предприятий.

В ходе обысков в помещениях конвертационного центра обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства противоправной деятельности.


Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Продолжаются неотложные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.

Как сообщал Корреспондент.net, недавно в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр, который также финансировал деятельность сепаратистов.