Банда теневых банкиров обналичила более миллиарда рублей в Иркутске

При обыске дома и в офисах фигурантов обнаружили пачки наличных – в рублях и иностранной валюте.


Банду теневых банкиров, которые вывели больше миллиарда рублей через подставные фирмы, разоблачили иркутские полицейские. По данным МВД, сообщники организовали перевод средств на счета более 35 фиктивных компаний.

В схеме оказался замешан руководитель одного из кредитных учреждений региона.

"Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения – комиссия за услуги составляла не менее 14%", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На преступных сделках так называемые "обнальщики" смогли выручить около 190 миллионов рублей. Трое участников криминального бизнеса уже задержаны.

При обыске дома и в офисах фигурантов обнаружили толстые пачки наличных – в рублях и иностранной валюте.

Кроме того, изъяли девять люксовых иномарок, а также "черную" бухгалтерию. Возбуждено уголовное дело. Источник