Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).


Следствием установлено, что в период с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвийской Республики, в нарушение российского законодательства умышленно организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга, находящихся под его контролем. В последующем активы были переведены за рубеж для личного обогащения. В целях реализации этой преступной схемы он дал распоряжение руководству подконтрольных микрофинансовых организаций, находящихся в России, провести ряд транзакций. Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей.

Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории Российской Федерации.

Следователи СК России во взаимодействии с сотрудниками управления «К» ФСБ России, а также УФСБ России по г. Москве и Московской и Самарской областям установлены и задержаны пять участников данной организованной преступной группы. Еще один фигурант объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других фигурантов и всех обстоятельств совершенных преступлений.