Почему так важно проверять контрагента?
Проверка контрагента по ИНН позволяет:
- Убедиться в легитимности компании. Проверка подтверждает, что компания действительно существует и зарегистрирована в налоговых органах.
- Получить информацию о текущем статусе компании. Вы сможете узнать, не находится ли компания в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.
- Оценить финансовую стабильность компании. Косвенно, через открытые источники, можно оценить финансовое состояние контрагента. Например, наличие длительных судебных разбирательств по взысканию долгов может свидетельствовать о финансовых проблемах.
- Минимизировать риски налоговых претензий. Если ваш контрагент не платит налоги, то налоговые органы могут предъявить претензии и к вам.
- Предотвратить сотрудничество с фирмами-однодневками. Такие компании часто используются для уклонения от уплаты налогов и мошеннических схем.
Где и как проверить контрагента по ИНН?
Существует несколько способов проверки контрагента по ИНН, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Официальный сайт ФНС России
Сервис "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде". Это самый надежный источник информации. Здесь вы можете получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, содержащую актуальные данные о компании, включая:
- Полное наименование организации.
- Юридический адрес.
- Дату регистрации.
- Сведения об учредителях и руководителе.
- Виды деятельности (ОКВЭД).
- Информацию о ликвидации, реорганизации или банкротстве.
Сервис "Сведения о юрлицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации". Позволяет отслеживать компании, находящиеся в процессе регистрации, реорганизации или ликвидации.
Сервис "Прозрачный бизнес". Предоставляет доступ к информации о налоговой и бухгалтерской отчетности компаний.
Преимущества: официальный источник, актуальная и достоверная информация. Недостатки: может потребоваться регистрация на сайте ФНС, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП может быть платной (в зависимости от способа получения).
Онлайн-сервисы проверки контрагентов
Существует множество коммерческих онлайн-сервисов, которые предлагают комплексную проверку контрагентов по ИНН. Эти сервисы агрегируют информацию из различных источников, включая ФНС, Росстат, арбитражные суды и другие.
Преимущества: удобство использования, агрегированная информация из разных источников, расширенные возможности проверки (например, анализ связей между компаниями, мониторинг изменений в компании). Недостатки: некоторые сервисы платные.
Арбитражные суды
Проверьте, участвовала ли компания в судебных разбирательствах. Большое количество исков, особенно по взысканию задолженности, может свидетельствовать о финансовых проблемах компании.
Банк данных исполнительных производств
Узнайте, есть ли у компании задолженности, взыскиваемые судебными приставами.
Открытые реестры
Существуют различные открытые реестры, например, реестр недобросовестных поставщиков, реестр дисквалифицированных лиц и другие. Проверьте, не числится ли ваш контрагент в этих реестрах.
Что делать после проверки?
После проверки контрагента по ИНН важно проанализировать полученную информацию. Обратите внимание на следующие моменты:
- Соответствие данных. Убедитесь, что наименование компании, юридический адрес и другие данные, указанные в договоре, соответствуют информации, полученной из официальных источников.
- Срок существования компании. Компании-однодневки обычно существуют недолго.
- Виды деятельности. Убедитесь, что заявленные виды деятельности соответствуют деятельности, которую фактически осуществляет компания.
- Финансовое состояние. Оцените финансовую стабильность компании по косвенным признакам (наличие судебных исков, задолженности).
- Репутация компании. Поищите отзывы о компании в интернете.
Проверка контрагента по ИНН — это необходимая мера предосторожности, которая поможет вам обезопасить свой бизнес от рисков. Используйте доступные онлайн-сервисы и официальные источники, чтобы получить полную и достоверную информацию о ваших потенциальных партнерах. Помните, что лучше потратить время на проверку, чем столкнуться с негативными последствиями сотрудничества с недобросовестным контрагентом. Эта небольшая инвестиция времени и ресурсов может сэкономить вам значительные средства и сохранить репутацию вашего бизнеса.
