Все началось 28 июля 2021 года с возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.
Правоохранительные органы расследуют более чем 300 уголовных дел, связанных с деятельностью бывшего министра связи Николая Никифорова, который находится под заочным арестом. Об этом 12 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.
"28 июля 2021 года возбуждено настоящее уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), с которым в одно производство соединено более 300 уголовных дел", – сказано в документах.
Все началось 28 июля 2021 года с возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. В дальнейшем это дело объединило в себе более 300 аналогичных эпизодов.
9 сентября 2026 года бывшему министру было предъявлено обвинение по статьям о создании и руководстве преступным сообществом, а также о мошенничестве. По версии следствия, он причастен к деятельности финансовой пирамиды "Финико", в результате действий которой у вкладчиков были похищены миллиарды рублей.
Ранее, 17 сентября, Никифорова заочно арестовали.
Напомним, по версии следствия, "Финико" основали Эдвард Сабиров, Марат Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович и Кирилл Доронин. Доронин находится в СИЗО с 2021 года.
Организаторы мошеннического проекта обещали вкладывать деньги в ценные бумаги и криптовалюту, возвращая суммы с прибылью, однако на деле никаких инвестиций не было. Более 7,7 тысячи граждан потеряли свыше 1 млрд рублей, было возбуждено уголовное дело.
В 2022 году в отношении создателей и 18 активных участников "Финико" также возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества. 27 ноября 2022 года сооснователя финансовой пирамиды Эдварда Сабирова задержали в Дубае.
20 марта 2026 года еще одну соосновательницу "Финико", которая представляла пирамиду в 2019–2021 годах, депортировали из Турции в Россию. Источник
