Полицейские накрыли теневых банкиров с оборотом более 2,5 млрд рублей в Москве

В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 2,5 млрд рублей. Об этом 17 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных лиц", – отметила она.

На счета этих компаний под фиктивными предлогами переводили деньги клиентов якобы за товары и услуги, хотя реальной деятельности фирмы не вели. Затем средства обналичивали и передавали заказчикам, которые хотели скрыть свои доходы. За каждую такую операцию участники схемы брали не менее 15% от суммы перевода.

По данным ведомства, нелегальный доход участников схемы превысил 370 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Источник