МВД пресекло деятельность банды, которая вывела 37 млрд рублей из России
Полиция разоблачила международную банду, которая в 2013-2014 годах вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, члены группировки под предлогом продажи валюты переводили деньги из банков "Западный" и "Русский Земельный Банк" в иностранные организации, например, молдавский "BC Moldindconbank S.A.".
После этого деньги списывались по подложным решениям судов Молдавии.
Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть российское гражданство. В группировке также состояли граждане Молдавии.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
В рамках расследования арестовали москвича Александра Коркина.
Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.
Бизнесмен Вячеслав Платон также был депутатом в 2009-2010 годах. В апреле 2017-го его приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii.
РИА Новости
ФСБ ликвидировала три крупные нарколаборатории в Тверской области
Три крупные лаборатории по производству амфетамина с реактивами на 20 миллионов рублей разоблачили в Тверской области, сообщает в пятницу ФСБ РФ.
"Прекращена деятельность трех нарколабораторий с высокопроизводительным оборудованием стоимостью свыше 3 миллионов рублей... Задержаны с поличным шесть активных участников ОПГ, из которых три гражданина России и три гражданина Украины", - говорится в релизе.
Изъято более пяти килограммов мефедрона и амфетамина, а также около 600 килограммов прекурсоров и химических реактивов для их производства стоимостью около 20 миллионов рублей.
Прекурсоры поставлялись с Украины, выяснило следствие. Возбуждено уголовное дело.
РИА Новости
По ее словам, члены группировки под предлогом продажи валюты переводили деньги из банков "Западный" и "Русский Земельный Банк" в иностранные организации, например, молдавский "BC Moldindconbank S.A.".
После этого деньги списывались по подложным решениям судов Молдавии.
Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть российское гражданство. В группировке также состояли граждане Молдавии.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
В рамках расследования арестовали москвича Александра Коркина.
Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.
Бизнесмен Вячеслав Платон также был депутатом в 2009-2010 годах. В апреле 2017-го его приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii.
РИА Новости
ФСБ ликвидировала три крупные нарколаборатории в Тверской области
Задержание сотрудниками ФСБ лиц, причастных к производству и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ, в Тверской области
Три крупные лаборатории по производству амфетамина с реактивами на 20 миллионов рублей разоблачили в Тверской области, сообщает в пятницу ФСБ РФ.
"Прекращена деятельность трех нарколабораторий с высокопроизводительным оборудованием стоимостью свыше 3 миллионов рублей... Задержаны с поличным шесть активных участников ОПГ, из которых три гражданина России и три гражданина Украины", - говорится в релизе.
Изъято более пяти килограммов мефедрона и амфетамина, а также около 600 килограммов прекурсоров и химических реактивов для их производства стоимостью около 20 миллионов рублей.
Прекурсоры поставлялись с Украины, выяснило следствие. Возбуждено уголовное дело.
РИА Новости
Новостной сайт E-News.su | E-News.pro. Используя материалы, размещайте обратную ссылку.
Оказать финансовую помощь сайту E-News.su | E-News.pro
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter (не выделяйте 1 знак)
