Более $430 млн были за несколько лет незаконно выведены со счета Белгазпромбанка, которым руководил претендент на президентское кресло Виктор Бабарико, в латвийский банк ABLV. Об этом в четверг, 18 июня, заявил глава Комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности. Попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», – утверждает Тертель.

По его словам, сейчас КГК ведется работа по ряду направлений.

«Установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. Одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. По данным от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов», — рассказал Тертель.

Латвийский банк, через который Белгазпромбанк якобы вывел более $430 млн, находится в процессе ликвидации.
ABLV Bank, один из крупнейших банков Латвии, в феврале 2018 года был заподозрен США в отмывании денег и даче взяток должностным лицам. Вскоре он подал заявление о самоликвидации, у него была отозвана лицензия. В настоящее время ликвидационный комитет продолжает мероприятия по выполнению обязательств перед кредиторами.

Расследование дела экс-банкира Виктора Бабарико позволит выйти на «его кукловодов» из корпорации «Газпром» «и выше» - заявил Иван Тертель.

«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы, в свою очередь, знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в “Газпроме”, а, может быть, и выше», – цитирует Тертеля БелТА.

На данный момент Белгазпромбанк утвердил состав временной администрации под руководством Надежды Ермаковой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте банка в четверг, 18 июня

В банке отмечают, что таким образом установлено распределение обязанностей по кураторству направлений деятельности ОАО «Белгазпромбанк» между руководителем и членами временной администрации.

Ранее в Белгазпромбанке начались обыски, стало известно о задержании 15 бывших и действующих сотрудников банка. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч.2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

Утром 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда, главу инициативной группы, задержали и доставили на допрос. Позже стало известно, что Виктор Бабарико задержан.

Виктор Бабарико. Биографическая справка

Виктор Бабарико, белорусский банкир, общественный и политический деятель, экс-председатель правления Белгазпромбанка, претендент на пост президента Белоруссии, родился 9 ноября 1963 года в Минске

В 1981 году окончил школу в Минске, в 1988 году — механико-математический факультет Белорусского государственного университета. В 1995 году отучился в Академии управления при Кабинете Министров Республики Беларусь. В 2000 году окончил магистратуру Белорусского государственного экономического университета.

Свою трудовую деятельность Бабарико начал в НПО порошковой металлургии, откуда ушел с должности начальника отдела внешнеэкономических связей. В 1995 году начал работать в банке «Олимп», а в 2000 году был назначен председателем правления Белгазпромбанка. В этой должности Бабарико проработал 20 лет — до 12 мая 2020 года.

В 2020 году банкир принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Белоруссии. 20 мая Бабарико выдвинул вторую по величине инициативную группу — 8904 человека. На конец мая интернет-опросы давали Виктору Бабарико первое место с более 50% голосов. 6 июня было объявлено о сборе необходимых 100 тыс. подписей, 9 июня Бабарико побил рекорд Зенона Позняка, собрав 230 тыс. подписей за свое выдвижение.

Стоит отметить, что кандидатуру Бабарико поддержала белорусская писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.
11 июня в Белгазпромбанке начались обыски, задержали трех членов инициативной группы кандидата в президенты. Позже стало известно о задержании 15 бывших и действующих сотрудников банка, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч.2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

17 июня белорусские власти заблокировали расчетный счет Бабарико, на котором находится избирательный фонд, а 18 июня политика и его сына Эдуарда, главу инициативной группы, задержали и доставили на допрос.

Бабарико также известен как меценат: в 2008 году он учредил благотворительный фонд «Шанс», который оказывает помощь в лечении больным детям. Белгазпромбанк профинансировал издание 15 тыс. экземпляров пятитомника Светланы Алексиевич для передачи в белорусские библиотеки. Кроме того, при содействии Бабарико в Белоруссию были возвращены подлинник Библии Франциско Скорины, картины Марка Шагала, Хаима Сутина, Леона Бакста.

Жена Виктора Бабарико возглавляла попечительский совет фонда «Шанс». Погибла в 2017 году во время дайвинга на Мадейре. У него осталось двое детей: сын Эдуард — бизнесмен, основатель краудфандинговой площадки «Улей», сооснователь площадки «MolaMola», а также дочь Мария, живущая в Австралии.