Украинская полиция подозревает, что должностные лица государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» из структуры концерна «Укроборонпром» применили схему экспорта оборудования через фиктивные фирмы и предпринимателей, которым было заплачено около 91 млн грн.

Об этом сообщает киевский портал журналистских расследований «АНТИКОР» со ссылкой на постановление Киевского районного суда г. Харькова, куда следователь обратился в рамках уголовного производства №12015220000000939.

Досудебным расследованием установлено, что с 2014 года на счета двух физических лиц-предпринимателей поступали значительные средства от ООО «Хартех» и ООО «Технокомплектация» якобы за продажу ими радиокомпонентов и авиационного оборудования. Затем этот товар фирмы по договорам комиссии с «Спецтехноэкспорт» и контрактам госпредприятия с представителями иностранных государств поставили за рубеж.

Следствие установило, что один из ФЛП за поставки товара получил 32 млн грн., а второй — у 57 млн грн. Полученные деньги от этих двух ЧП перечислялись на счета группы других частных предпринимателей с указанием «перевод средств». Затем эти деньги снимались наличными в кассах банков.

По данным полиции, «Технокомплектация», «Хартех» и упомянутые два СПД не были производителями радиокомпонентов или авиационного оборудования.

Бывшая жена физлица-предпринимателя, на счет которого поступило 32 млн грн, сообщила полиции, что он никогда предпринимательской деятельностью не занимался, официально не работал и злоупотреблял алкоголем.

Второй предприниматель, который получил у 57 млн грн., сообщил, что в 2014 году и в 2016 году за вознаграждение от малознакомых людей подписал документы у нотариуса и в банке. Он заверил, что не знал, что является предпринимателем и директором контрагента «Спецтехноэкспорта» — фирмы «Технокомплектация».

Следствие установило, что официально этот предприниматель поставлял продукцию «Хартех», которое дальше продавало его «Спецтехноэкспорту». Но привлеченный полицией специалист-бухгалтер в своем заключении не подтвердил факта поставок оборудования на сумму 63,05 млн грн.

Директором и учредителем созданного в сентябре 2014 года ООО «Технокомплектация» является Леонид Репин из села Мурафа на Харьковщине. Он также с 2014 года зарегистрирован как СПД. Это он в судебном постановлении заявил полиции, что оформил предпринимательскую деятельность за вознаграждение.

Директором и учредителем зарегистрированного в июня 2014 года ООО «Хартех» является харьковчанин Артем Здоренко, ранее фирма была записана на Андрея Юрчика.

В 2014 году руководителем «Спецтехноэкспорта» был Игорь Гладуш, который много лет проработал в оборонном секторе. С 2015 года предприятием руководит выходец из Одессы Павел Барбул. Один из его заместителей Владислав Балбес ранее работал в «Богдан Схід Авто» Олега Гладковского. Это бизнес-партнер президента Петра Порошенко, который в должности первого заместителя секретаря СНБО курирует оборонно-промышленный комплекс.

Издание напоминает, что в 2015 году было открыто уголовное производство о выплате «Спецтехноэкспорт» фиктивных агентских на сумму $ 3,59 млн. Источник


Нардеп от БПП обвинил СБУ в «крышевании» коррупции Порошенко

СБУ стала марионеткой в создании циничной схемы заработка для Петра Порошенко.

С таким обвинением в адрес украинской спецслужбы выступил скандальный фигурант дела о квартирных махинациях, экс-журналист, а ныне депутат от БПП Сергей Лещенко.

«Уже три месяца простаивают сотни вагонов со сжиженным газом на границе. В это время смотрящий за СБУ Павел Демчина за подписью своего зама рассылает письма об остановке составов для взятия проб, что продолжается неделями», – написал он на своей странице в соцсети.

Лещенко считает, что «руками силовиков в Украине рождается «новый Курченко». Депутат пообещал в Верховной Раде провести брифинг с представителями ряда компаний, которые расскажут о давлении силовиков.

«Три тендера «Укрзализницы» на сумму 3 млрд гривен выиграла одна малоизвестная компания. Ее название — «Трейд Коммодити». Как посчитал Юрий Николов, в целом за два года новой честной власти они получили тендеров на 7 млрд гривен. Тут, как говорится, к Рошену не ходи — все это просто случайности», — сказал нардеп.

Как утверждает Лещенко, за компанией стоит Андрей Адамовский, который якобы является подельником Александра Грановского. По мнению нардепа, он назначен президентом Порошенко на роль «смотрящего за СБУ, Генпрокуратурой и судами». Источник


Процесс пошел: Наливайченко подтвердил, что тоже передал США компромат на Порошенко

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко подтвердил, что он действительно передал Министерству юстиции США документы, якобы подтверждающие причастность президента Петра Порошенко к коррупционной деятельности.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Институте Горшенина, комментируя заявление нардепа-радикала Андрея Артеменко о получении “компромата” на Порошенко от Наливайченко.

Бывший глава СБУ сообщил, что действительно в январе 2017 года был в Вашингтоне, где общался с переходной администрацией Трампа.

Он утверждает, что на уровне окружения Дональда Трампа есть убеждение, что бенефициары всех офшоров, которые причастны к выведению средств из Украины, должны быть раскрыты. По его словам, уже идет расследование по каждому переводу денег.

“Да, я предоставил документы, чтобы и в Украине, и в Соединенных Штатах в рамках уголовных дел были названы фамилии, названия офшорных компаний, а главное — чтобы были наказаны люди, которые причастны к выведению средств из Украины”, — сказал Наливайченко.

В то же время бывший глава СБУ заявил, что не знаком с мирным планом нардепа Андрея Артеменко. Источник